Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установило, что в период с августа 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемый являлся генеральным директором двух обществ с ограниченной ответственностью, которые выступали застройщиками при строительстве 23 домов в составе малоэтажного многоквартирного комплекса в Богородском районе. Злоупотребляя полномочиями, он использовал денежные средства, поступившие на расчетные счета предприятий на цели, не связанные со строительством жилых и нежилых помещений ЖК. Своими действиями мужчина причинил ущерб более 680 участникам договоров долевого строительства на общую сумму более 1,3 млрд рублей.
Также в период с апреля по май 2018 года обвиняемый, не имея законных оснований распоряжаться земельным участком площадью более 1,4 тыс. кв. м, используя служебное положение, заключил с ООО договор купли-продажи будущей недвижимости, не намереваясь исполнять договорные обязательства и фактически не имея реальной возможности их осуществить. Обманным путем он получил за указанный земельный участок 1,2 млн рублей.
В период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года фигурант уголовного дела дал указание бухгалтеру организации, не осведомленной о его преступном намерении, выдать наличными более 117 млн рублей. Вверенные ему предприятием денежные средства он присвоил, не представив отчетные документы о правомерности их расходования.
Уголовное дело расследование и 30 марта 2023 года направлено в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения.
27 июня 2025 года Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении фигуранта. Он признан виновным в инкриминируемых деяниях по ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.