Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении двоих жителей региона. Они обвиняются в серии дистанционных мошенничеств, совершённых организованной группой, и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Следствием установлено, что в период с 2022 по 2023 год обвиняемые организовали в столице региона деятельность колл-центра, оформив на свои имена по несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Злоумышленники размещали в Интернете объявления о продаже цифровых активов. Потенциальным покупателям сообщали цену и реквизиты, по которым нужно перевести предоплату. В среднем потерпевшие из разных регионов России перечисляли мошенникам от 100 до 300 тысяч рублей. После получения денег аферисты переставали выходить на связь. В результате противоправных действий обвиняемых 41 потерпевшему причинён материальный ущерб на общую сумму около 6 млн рублей.
В последующем, с целью придания правомерности преступной сделке, денежные средства были легализованы путём осуществления финансовых операций на бирже и переводов на банковские счета.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в арендованной квартире, которую использовали как колл-центр, полицейские обнаружили и изъяли более пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, а также автомобили, на которых передвигались обвиняемые, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Хакасия для утверждения обвинительного заключения.