Предварительно установлено, что фигурант познакомился в сети Интернет с жительницей столицы. Под предлогом инвестирования денежных средств в криптовалюту и получения от этого прибыли он с января 2020 года по август 2021 года получил от женщины на подконтрольные ему счета в общей сложности более 6,5 млн рублей, после чего перестал выходить на связь, не выполнив взятые на себя обязательства. Обманутая москвичка обратилась за помощью в полицию.
Следователем ОМВД России по району Щукино г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к противоправным действиям отбывающего наказание в другом регионе страны за аналогичное преступление 35-летнего мужчины. Он был этапирован в столицу для проведения с ним следственных действий.