Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили организованную группу, которая под видом осуществления легальной деятельности в области права, занималась хищением денежных средств ряда российских банков.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатором противоправной деятельности является 34-летний мужчина, являющийся учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью.
Выяснилось, что фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами, но не ведущих финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП. В целях последующего неисполнения взятых обязательств и хищения денежных средств на них оформлялись  банковские продукты по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Полученные денежные средства не использовались, а переводились в наличный оборот. После этого сотрудниками данной фирмы инициировалась процедура банкротства индивидуальных предпринимателей.
По предварительным подсчетам, в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей.
Следственной частью ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.