В Москве полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллиардным оборотом

image

10.07.2025

С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.

«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России задержаны пятеро участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.Предварительно установлено, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве
Источник : Ссылка

ГУ МВД по г.Москве
В Москве полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллиардным оборотом
ГУ МВД по г.Москве
Полицейские района Новокосино задержали подозреваемую в краже из аптеки лекарственных препаратов на сумму свыше 4 млн рублей
ГУ МВД по г.Москве
Полицейские столичного района Сокол задержали курьера телефонных мошенников
ГУ МВД по г.Москве
В столичном районе Братеево задержана подозреваемая в грабеже из магазина одежды
ГУ МВД по г.Москве
Полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 9 килограммов наркотического средства
ГУ МВД по г.Москве
Полицейские Восточного округа столицы задержали одного из подозреваемых в краже дорожных блоков ограждения
ГУ МВД по г.Москве
Следователем Следственного Управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о дистанционном мошенничестве и легализации более 22 миллионов рублей, полученных преступным путем
ГУ МВД по г.Москве
Столичные полицейские изъяли из незаконного оборота более 3 килограммов марихуаны
ГУ МВД по Московской области
Сотрудниками подмосковной полиции пресечены противоправные действия в отношении несовершеннолетнего в Ленинском г.о.
МВД РФ
В Воронежской области оперативники установили личность подозреваемого в мошенничестве при получении выплат
МВД РФ
В УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух наркосбытчиков
МВД РФ
Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве курьера телефонных мошенников
МВД РФ
Подмосковные полицейские передали в зону СВО гуманитарную помощь
МВД РФ
В Рязани полицейские в последний момент остановили пенсионерку от перевода крупной суммы денег телефонным мошенникам
МВД РФ
В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму около 1,5 млн рублей
МВД РФ
В МВД России состоялось межведомственное совещание по линии Интерпола
ГУ МВД по Московской области
В Подольске полицейские и общественник провели акцию «Простые действия»
МВД РФ
Следователем полиции в Челябинской области завершено уголовное дело в отношении обвиняемой в 71 наркопреступлении
МВД РФ
Следственным департаментом МВД России установлен дополнительный эпизод противоправной деятельности руководителей футбольного клуба «Торпедо Москва»
ГУ МВД по Московской области
В Подмосковном Видном полицейскими задержаны двое мужчин, подозреваемых в особо тяжком преступлении, совершенном в 2011 году
ГУ МВД по Московской области
Подмосковные полицейские передали в зону СВО гуманитарную помощь
ГУ МВД по Московской области
В Истре сотрудница полиции побеседовала с дошкольниками о дорожной безопасности
ГУ МВД по Московской области
Полицейские в Ступино провели беседу с воспитанниками школьного лагеря
ГУ МВД по Московской области
В Протвине полицейские провели профилактические беседы с отдыхающими на водоёмах
МВД РФ
Полицейские в Московской области задержали подозреваемого в хищении автомобиля и оружия
МВД РФ
Состоялась акция по сдаче крови, в которой приняли активное участие сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.
МВД РФ
В Красноярске осудят подрядчика из Мособласти, похитившего 416 млн рублей при строительстве железной дороги в Сибири
МВД РФ
Правоохранительными органами в Адыгее выявлен факт хищения бюджетных средств при выполнении муниципального контракта
ГУ МВД по Московской области
Полицейские и общественник в Павловском Посаде провели акцию «Осторожно - мошенники!»
ГУ МВД по Московской области
В Дубне сотрудник Госавтоинспекции провел акцию «Госуслуги – это просто!»
МВД РФ
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица по факту злоупотребления должностными полномочиями
МВД РФ
Сотрудник Управления Госавтоинспекции по Тульской области совместно с инспектором ПДН и представителями регионального проекта «Автоград.71» провели профилактическое мероприятие в детском загородном...
МВД РФ
Владимир Кубышко принял участие в совещании экспертов министерств внутренних дел стран Содружества для доработки проектов документов, вносимых на заседание Совета министров внутренних дел государств –...
МВД РФ
В Приморском крае вынесен приговор членам организованной группы, занимавшейся автоподставами
ГУ МВД по Московской области
Полицейские в Ленинском округе задержали подозреваемого в хищении автомобиля и оружия
ГУ МВД по Московской области
Полицейские в Люберцах провели акцию «Зарядка со стражем порядка»
ГУ МВД по Московской области
В Дмитрове полицейский и общественник присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»
МВД РФ
Псковский полицейский помог мужчине выбраться из задымленной квартиры в городе Пыталово
МВД РФ
В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлена местная предпринимательница
МВД РФ
Сотрудники полиции раскрыли кражу в Донецке
МВД РФ
В Донецкой Народной Республике полицейские пресекли попытку незаконного сбыта наркотиков
МВД РФ
В Курске следствием направлено в суд уголовное дело по факту сбыта крупной партии наркотиков глухонемым обвиняемым
ГУ МВД по Московской области
В Солнечногорске задержан подозреваемый в краже денег
МВД РФ
В Красноярском крае сотрудники полиции отговорили северянку от перевода денег мошенникам
МВД РФ
Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области помогли водителю, которому стало плохо за рулем, благополучно добраться домой
МВД РФ
В рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи полицейские организовали в Саратовской области круглый стол для подростков
МВД РФ
Перед судом предстанут 14 жителей Кузбасса по обвинению в хищении угля в особо крупном размере
ГУ МВД по Московской области
В Егорьевске полицейские провели Единый день профилактики в детском оздоровительном лагере