Центральный районный суд города Воронежа, рассмотрев материалы уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении 50-летнего организатора преступного сообщества и 25 его соучастникам, вынес обвинительный приговор.
Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  частью 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества в целях совместного совершения тяжкого преступления и руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями», пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии)», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».
Его  соучастники осуждены по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Руководство структурным подразделением преступного сообщества», ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно».
Судом и следствием установлено, что в январе 2010 года подсудимый создал и возглавил преступное сообщество, которое осуществляло банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Структурные подразделения преступного сообщества располагались на территории Воронежской и Ростовской областей и представляли из себя сеть, состоящую не менее чем из 57 подконтрольных фиктивных юридических лиц. Учредителями и руководителями этих фирм являлись члены преступного сообщества либо подысканные ими подставные лица, имитирующие предпринимательскую деятельность.
В  период с января 2010 года по июнь 2017 года с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в обналичивании, на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу организаций перечислены денежные средства в сумме более 12 млрд рублей под видом оплаты товаров и выполнения работ. Общий преступный доход составил 338 млн рублей. Кроме того, подсудимый с целью легализации доходов, полученных преступным путем от незаконных банковских операций, в 2015–2016 гг. перечислил со счетов подконтрольных ему юридических организаций денежные средства в общей сумме 6 млн рублей в качестве оплаты за строительные материалы и работы при строительстве гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области, на который впоследствии оформил право собственности.
Суд  назначил фигуранту наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года.
Руководители  структурных подразделений преступного сообщества и другие соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.
Также,  приговором суда принадлежащее осужденным движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на счетах в банках, конфискованы.