Следственным подразделением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» в отношении 20-летнего тверичанина.
Предварительно установлено, что знакомый предложил молодому человеку «подзаработать» и дал номер телефона некого «Сергея». Не осознавая всей тяжести последствий, фигурант сначала с помощью мессенджера направил незнакомцу фотографии паспорта и СНИЛС, а потом согласился встретиться с ним в одном из торговых центров Москвы, где подписал ряд документов, в том числе на открытие расчётных счетов в нескольких столичных банках. Таким образом студент одного из колледжей за символическую сумму в 5000 рублей стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок.
Однако такая «подработка» имеет свои последствия. Данные молодого человека попали в налоговую службу и были внесены в Единый реестр юридических лиц. А предоставленные электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания позволили злоумышленникам осуществлять финансовые операции и денежные переводы по расчётным счетам фирм.
Ведётся следствие. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.