Следственной частью УМВД России по г. Челябинску окончено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». На скамье подсудимых – организованная группа, обманом похищавшая деньги у жителей пяти регионов, включая Челябинскую область.
Следствием установлено, что в период с 2020 по 2022 год шестеро жителей Челябинска в возрасте от 40 до 70 лет, действуя обманным путем и злоупотребляя доверием, завладели денежными средствами порядка 90 граждан на общую сумму свыше 37,3 миллиона рублей. Фигуранты заключали с потерпевшими договоры частного инвестирования и договоры о денежном паевом взносе.
Создав финансовую пирамиду, злоумышленники обещали вкладчикам быстрый и легкий доход. Для придания солидности организации и создания видимости успешного инвестирования они проводили вручение подарков и сертификатов новым клиентам. Однако по истечении срока договоров потерпевшие из Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан не получили ни обещанной прибыли, ни возврата вложенных средств.
Кроме того, один из организаторов пирамиды легализовал 9 миллионов рублей, перечислив их на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.
Деятельность преступной группы была пресечена в ноябре 2024 года оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК городского УМВД.
Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписка о невыезде. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 18 миллионов рублей.
Уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.