«В ходе совместной оперативной работы сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан и регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. В свою деятельность он вовлек двух знакомых женщин. Злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. За свои услуги фигуранты брали от 13 до 15 процентов от полученной суммы. Их незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот – не менее 1,1 млрд рублей.Следователем Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В их жилищах и офисных помещениях состоялись обыски. Кроме того, следственные действия проведены у посредников – руководителей подконтрольных организаций и лиц, которые пользовались нелегальными услугами. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео