Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области расследованы уголовные дела по 24 эпизодам преступной деятельности в отношении участников организованной группы лиц по факту мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД России.
В ходе предварительного следствия установлено, что астраханка 1999 года рождения придумала преступный план по незаконному обналичиванию денежных средств, выделяемых государством гражданам при рождении детей. Для реализации задуманного она нашла себе соучастника – 39-летнего директора экспертной организации и по совместительству оценщика. Далее в сети Интернет они находили новоиспеченных отцов и матерей, которые были готовы незаконно обналичить сертификаты на денежные средства, предназначенные для улучшения жилищных условий.
Схема состояла в том, что соучастники подыскивали недорогие земельные участки для оформления на них ипотечных займов. Эксперт оценивал участок, намного завышая его стоимость. К примеру, если он стоил 200 000 рублей, в документах с оценкой было прописано 650 000 рублей. Тогда на реальную стоимость жилья писали фиктивную расписку о том, что данные денежные средства уже переданы наличными. Оставшиеся 450 000 рублей оплачивались сертификатом. После обналичивания 200 000 рублей отдавали продавцу, 150 000 покупателю (владельцу сертификата), а оставшиеся 100 000 фигуранты делили между собой.
Общий ущерб, причиненный госбюджету, составил 10,8 миллиона рублей.
Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Также из имеющихся материалов следователями выделено 22 уголовных дела в отношении владельцев сертификатов, незаконно обналичивших их благодаря обвиняемым.