Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным управлением федеральной налоговой службы выявлен факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов.
Полицейские установили, что у организации, занимающейся грузоперевозками, возникла задолженность по уплате налогов. 38-летний житель Гагарина, являясь генеральным директором указанной фирмы, начал вести расчеты с заказчиками, минуя расчётные счета организации, что позволило ему в период с сентября 2024 года по январь 2025 года сокрыть более 11,6 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности.
На основании собранных полицейскими материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.