Следственным управлением УМВД России по г. Воронежу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении в 12 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 14 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В апреле 2024 года сотрудниками Главного управления МВД России по Воронежской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии была задержана группа мошенников, жертвами которой стали 26 жителей разных регионов страны, в том числе Воронежской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что 35-летний житель Северной Осетии организовал преступную группу, в которую вовлёк шесть человек. Злоумышленники с помощью Интернета подыскивали граждан, которые ранее стали жертвами финансовой пирамиды, и, пообещав высокий доход, предлагали им вернуть утраченные деньги, делая вклады на инвестиционной платформе.
Плату за свои услуги соучастники требовали перечислять на счета банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц и находились в распоряжении аферистов. После поступления крупных денежных переводов, суммы которых варьировались от 80 тысяч до 1 миллиона рублей, общение с потерпевшими прекращалось. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 12 млн рублей.
В ходе предварительного следствия воронежские полицейские провели обыски в Московских кол-центрах мошенников, а также по адресам проживания подельников – в Краснодаре и Северной Осетии. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Участникам преступной группы грозит до десяти лет лишения свободы.