Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-летнего жителя города Тамбова в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
В конце января 2025 года в полицию обратился житель Смоленска 1962 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Гражданин пояснил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил о якобы совершающихся мошеннических действиях в отношении принадлежащих ему денежных средств и под предлогом пресечения их хищения указал передать денежные средства для помещения их на «безопасные банковские счета».
Потерпевший в течение нескольких дней переводил деньги на указанные ему счета, оформил кредит, а также обналичил в банке 6,7 млн рублей, которые нарочно передал курьеру, прибывшему к его дому. В ответ курьер передал ему документ, подтверждающий, что ранее переведенный мужчиной 1 млн рублей помещен в банковскую ячейку Центробанка.
Все эти дни пенсионер находился на связи с якобы сотрудником Росфинмониторинга, который при последнем разговоре с усмешкой в голосе сообщил, что он совсем не тот, за кого все это время себя выдавал, и поблагодарил за деньги, «на которые он сейчас с друзьями пойдет отдыхать». Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 9 295 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в Смоленск молодого человека, исполнявшего роль курьера.
В ходе следствия установлено, что в середине января текущего года обвиняемый, испытывающий материальные затруднения, подыскивая в мессенджере варианты трудоустройства, нашел работу курьером и связался с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, являющимся участником организованной группы. Данная организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей, соблюдением мер конспирации и строгой иерархией, ее участники лично друг с другом не общались, все указания отдавались дистанционно, через мессенджер.
Обвиняемый должен был по указанию «кураторов» прибывать на адреса и забирать у граждан денежные средства, которые затем передавать другим курьерам либо переводить на указанные счета. Он согласился, и вскоре был направлен в Смоленск, где забрал деньги у пожилого мужчины и отвез их в  г. Азов Ростовской области, где передал неизвестным, оставив себе 200 000 рублей в качестве вознаграждения за работу.
На период предварительного следствия обвиняемый находился под стражей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.