Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 и ч.1 ст. 187 УК РФ.
По версии следствия, двое фигурантов - жители Владимира и Москвы, игнорируя необходимость получения специальной лицензии, самостоятельно осуществляли банковские операции с денежными средствами юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии от государственного контроля. Денежные средства размещались на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем происходило обналичивание.
В целях реализации преступного плана фигуранты использовали электронные цифровые подписи, хранившиеся в оборудованном офисе, а также электронные платежные документы с ложными сведениями.
Таким образом за период с 2023 по 2025 год общая сумма обналиченных денежных средств составила около 80 000 000 рублей, а полученный преступный доход около 9 500 000 рублей.
Противоправная деятельность фигурантов задокументирована сотрудниками регионального УФСБ.
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователем предприняты меры по наложению ареста на личное имущество фигурантов.