В ходе оперативно-розыскных мероприятий и документальной проверки сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия – Алания установили, что 53-летний житель Владикавказа, осуществляя руководство строительной компанией, организовал схему привлечения денежных средств граждан с нарушением федерального законодательства.
В период с апреля по декабрь 2023 года фигурант инициировал заключение предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном по ул. Асланбека Хадарцева во Владикавказе. Общая сумма заключенных договоров превысила 24,7 миллиона рублей.
Ключевым нарушением со стороны злоумышленника стало игнорирование требований Федерального закона об участии в долевом строительстве. Вместо обеспечения расчетов через защищенные эскроу-счета, он направлял денежные средства дольщиков напрямую на счета строительной компании, чем создал реальную угрозу утраты ими вложенных средств. Использование эскроу-счетов является обязательным механизмом защиты средств граждан при покупке жилья в новостройках. Это гарантирует, что деньги дольщиков будут перечислены застройщику только после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, что полностью исключает риски потери инвестиций в случае банкротства или недобросовестных действий компании-застройщика.
На основании собранных сотрудниками УЭБиПК материалов, СЧ СУ МВД по РСО – Алания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.