Следственной частью Следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», пунктами «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и статьи 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, занимающие руководящие должности в обществе с ограниченной ответственностью, искусственно завысили уставной капитал компании и предоставили в одно из кредитных учреждений поддельную бухгалтерскую документацию.
В результате преступных действий кредитными учреждениями выданы займы на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Полученные денежные средства в последующем легализованы через сделки с иностранными партнерами на сумму свыше 2 млрд рублей, а также выведены через экономически не выгодные сделки, что повлекло банкротство юридического лица.
В отношении фигурантов уголовного дела судом избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, запрета определенных действий и в виде заключения под стражу.
Благодаря высокому профессионализму следователей, ущерб, причиненный кредитным учреждениям, возмещён в полном объеме. Также, арестовано движимое и недвижимое имущества обвиняемых, в том числе активы на сумму свыше 1 млрд рублей. 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.