Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия совместно с коллегами из регионального УФСБ и Управлением федеральной налоговой службой была пресечена преступная деятельность директора коммерческой организации.
Установлено, что в период с января 2017 года по март 2020 года подсудимый, будучи директором крупного торгово-промышленного предприятия, не исчислил и не уплатил с организации в бюджетную систему Российской Федерации акциз, налог на добавленную стоимость и страховые взносы в сумме свыше 3,4 млрд рублей.
Кроме того, для придания правомерности полученным в результате преступной деятельности денежным средствам по указанию директора и им лично в период с февраля 2017 года по декабрь 2019 года на расчетные счета организации под видом взноса в уставной капитал и выдачи беспроцентных займов перечислены денежные средства на общую сумму около 650 млн рублей.
ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении директора коммерческой организации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Расследованное уголовное дело с утверждённым прокуратурой Республики Хакасия обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступных деяниях, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По приговору суда у подсудимого конфисковано и обращено в собственность государства 60,98 % номинальной стоимости уставного капитала, эквивалентной денежной сумме в размере более 651 млн рублей из принадлежащей ему 100 % доли в уставном капитале общества.
Гражданский иск налогового органа о возмещении ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный на имущество подсудимого и юридического лица (денежные средства, движимое и недвижимое имущество - автомобили, земельные участки, квартиры, вертолет и др.), сохранен до принятия итогового решения по гражданскому иску налогового органа о возмещении ущерба.
Приговор суда в законную силу не вступил.