В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску поступило заявление местного жителя 2006 года рождения, студента одного из вузов, о совершении в его отношении мошеннических действий.
В ходе опроса заявителя полицейскими установлено, что ему поступил ряд звонков от неизвестных, которые представлялись работниками различных ведомств. Они убедили смолянина собрать имеющиеся сбережения и передать их курьеру для декларирования. Через некоторое время потерпевшему вызвали такси в Московскую область, где он передал свыше 1,1 млн рублей неизвестной девушке. 
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Смоленской установили подозреваемую в мошенничестве и задержали её в Москве. Ею оказалась уроженка Свердловской области 2006 года рождения.
Установлено, что подозреваемая в популярном мессенджере откликнулась на предложение о сомнительном трудоустройстве. По указанию «куратора» она приезжала на определенные адреса, забирала деньги и впоследствии переводила их на криптообменники, получая за это денежное вознаграждение.
Отделом № 3 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливается причастность фигурантки уголовного дела к аналогичным фактам преступной деятельности на территории других регионов.