Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлено организованное преступное сообщество, участники которого осуществляли на территории Ивановской области незаконную банковскую деятельность. Для реализации преступной деятельности использовались реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц с признаками фирм однодневок. На их расчетные счета переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. В свою очередь фигуранты с целью незаконного обогащения получали комиссию в размере не менее 8 % от суммы поступивших денежных средств, после чего в наличном виде возвращали заказчикам денежные средства за вычетом указанной комиссии.      
В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход превышающий сумму в размере 30 000 000 рублей. Кроме этого, установлено, что в структуру преступного сообщества входило подразделение, отвечающее за организацию деятельности по предоставлению в налоговый орган подложных документов налоговой отчетности, сдаваемых от лица подконтрольных юридических фирм и индивидуальных предпринимателей, открытых на подставных лиц и не имеющих намерения вести реальную финансово-хозяйственную деятельность.
Сотрудниками полиции проведены обыска в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Ивановской области. Изъяты печати юридических лиц, электронные цифровые подписи, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.
На основании собранной доказательной базы следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.3, ч. 2 ст. 187, чч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ.
В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются восемь подозреваемых, в отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО - 1 по городу Иваново.