Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 2017 по 2019 год фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором данного общества, в нарушение действующего законодательства вносил в декларации по НДС и расчеты по страховым взносам общества заведомо ложные сведения, не включая в их состав результаты экономической деятельности используемых 69 юридических и физических лиц, являвшихся единым целым с обществом и которые необоснованно применяли специальные налоговые режимы, что повлекло за собой неуплату НДС и страховых взносов на общую сумму более 418 млн руб., то есть в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела следствием на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 771 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.