Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

В совершении указанного преступления подозреваются 10 жителей Удмуртской Республики, в том числе адвокат.

Как установлено в ходе следствия, в период с 2022 по 2025 год фигуранты, действуя в составе организованной группы, находясь на территории Ижевска, в том числе в офисных помещениях, расположенных по улицам Карла Маркса, Металлургов и на Воткинском шоссе, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств полученных в результате совершения преступлений,

Общая сумма извлеченного таким образом преступного дохода составила более 8,4 млн рублей. Впоследствии фигуранты выводили денежные средства в наличной форме из незаконного оборота, обеспечивая снятие денег с банковских карт подконтрольных физических лиц.

Противоправная деятельность фигурантов пресечена следователями СК во взаимодействии с УФСБ России по Удмуртской Республике.

В рамках следствия фигуранты задержаны, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу.