Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по материалам республиканского УФСБ России возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в особо крупном размере организованной группой, в том числе при реализации нацпроекта «Семья».

В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), обвиняются трое жителей Удмуртской Республики 34, 39 и 42 лет, действовавших в составе организованной группы.

По данным следствия, две фигурантки, являющиеся риелторами, подыскивали граждан, имеющих право на получение субсидий в рамках федерального законодательства, после чего оформляли фиктивные договоры купли-продажи с указанными гражданами на приобретение объектов недвижимости: земельных участков, жилых домов и квартир, расположенных на территории Вавожского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики, зарегистрированных на подставных лиц.

После этого лица, имеющие право на получение вышеуказанной субсидии, заключали ипотечные займы с различными кредитными организациями. В последующем обвиняемые осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе подложных, содержащих ложные сведения о приобретении объектов недвижимости. Указанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактическом приобретении недвижимости, фигуранты предоставляли в АО «ДОМ РФ» от имени лица, имеющего права на вышеуказанную субсидию, и получали таким образом средства федерального бюджета.

Кроме того, в ряде случаев обвиняемые оформляли фиктивные договора строительного подряда с еще одним фигурантом организованной группы, которые вместе с другими документами от имени лиц, имеющих право на получение государственной поддержки, направляли в БУ УР «Центр жилищных инициатив». На основании указанных документов сотрудники учреждения, введенные в заблуждение злоумышленниками, перечисляли на банковский счет одного из фигурантов уголовного дела денежные средства в качестве оплаты по договору строительного подряда из средств единовременной выплаты лицам, получающим государственную поддержку. Указанные денежные средства из регионального бюджета обвиняемые обналичивали и похищали. При этом никакие работы по договорам строительного подряда они не выполняли.

Впоследствии часть полученных средств фигуранты отдавали лицам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, а часть оставляли себе. Всего таким образом соучастниками похищено более 3 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Противоправная деятельность выявлена и задокументирована УФСБ России по Удмуртской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках следствия проведены обыски, допрошены свидетели и фигуранты, изъяты документы, представляющие интерес для следствия, участники группы задержаны, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении обвиняемых мер пресечения, связанных с изоляцией от общества.