В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и краже денег с банковских счетов. Его фигурантом стала 52-летняя жительница Свердловской области, ранее работавшая операционистом в варненском офисе финансово-кредитной организации.
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница, обладая в силу занимаемой должности административно хозяйственными полномочиями, осуществляла финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, открытые на имя третьих лиц. Затем деньги обналичивались через банкоматы.
Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В период с февраля 2020 года по март 2024 года бывший банковский работник совершила 58 краж и фактов мошенничества. По каждому эпизоду противоправной деятельности были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем соединенные в одно производство. От действий недобросовестного работника пострадали 50 клиентов, которым был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «в» и «г» части 3 статьи 158 и части 3 статьи 159 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Варненский районный суд для рассмотрения по существу. На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. Понесшим финансовые потери клиентам банк компенсировал причиненный ущерб в полном объеме.