Следственной частью СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По данным следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, под предлогом выкупа объектов движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках дистанционно заключила с 26 потерпевшими агентские договоры на оказание услуг. Женщина получила от заказчиков денежные средства в общей сумме более 140 миллионов рублей, так и не выполнив взятые на себя обязательства.
Установлено, что часть похищенных денег злоумышленница израсходовала на приобретение квартиры в Дагестане.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.