Следственной частью СУ УМВД России по Смоленской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 47-летнего жителя г.о. Химки Московской области в серии мошенничеств, совершённых организованной группой в крупном размере.
Злоумышленника, обманувшего жителя Смоленска почти на 900 тысяч рублей под предлогом продажи промышленной химии, задержали в сентябре прошлого года. В момент задержания, которое проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России по месту жительства в Химках, последний попытался избавиться от улик: выбросил документы и несколько гаджетов в окно. Однако полицейские изъяли все вещественные доказательства и приобщили их к материалам уголовного дела.
В ходе предварительного следствия установлено, что в начале 2022 года обвиняемый совместно с другими участниками организованной группы, личности которых сейчас выясняются, разместил в сети Интернет объявление о продаже крупных партий химической добавки американского производства от лица ранее подысканных ими номинальных организаций. Потенциальным покупателям злоумышленники сообщали о готовности поставки товаров в любую точку Российской Федерации с обязательной предоплатой в размере от 50 до 100 % от их стоимости по безналичному расчёту. С целью создания видимости добросовестного поставщика сообщники готовили фиктивные договоры поставки товара, спецификации к договорам поставки.
Взаимодействие между членами организованной группы строилось исключительно на дистанционном общении без непосредственных личных контактов, что позволяло в случае задержания одного из них оставаться на свободе остальным соучастникам и продолжать осуществление преступной деятельности.
Следователями установлена причастность обвиняемого к семи эпизодам противоправной деятельности. В результате его действий потерпевшим, находящимся в различных регионах России, причинён материальный ущерб на общую сумму более 5 млн рублей. Денежными средствами фигурант и его сообщники распорядились по своему усмотрению, так и не выполнив взятых на себя обязательств.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда обвиняемый дожидается, находясь под стражей.