Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по городу Ставрополю окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении граждан, причастных к незаконной банковской деятельности, неправомерному обороту средств платежей и незаконной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Противоправное деяние выявили и пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Ставрополю.
Участники преступной схемы – жители Ставрополья и соседнего региона. Находясь в сговоре, подельники реализовали аферу, позволившую избежать процентных отчислений и налогов на прибыль при проведении финансовых операций.
Следствием установлено, что фигуранты подыскивали граждан и за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем на ИП открывались счета и банковские карты в кредитных учреждениях Ставрополя, полный доступ к которым имели лишь обвиняемые. В дальнейшем по подложным договорам купли-продажи обналичивались деньги потенциальных бенефициаров, а полученные суммы за вознаграждение переводились обратно заказчикам. В общей сложности подельники незаконно обналичили более 286 млн рублей, заработав на неправомерной деятельности более 12,2 млн рублей.
Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено более 40 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконная государственная регистрация физического лица в качестве ИП» и п. «б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, которые были соединены в одно производство.
С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 25 млн рублей.
В отношении заказчиков «обнала» материалы уголовных дел выделены в отдельные производства и направлены по территориальности.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело в отношении четверых граждан с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.