Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Ижевска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Следствием установлено, что в период с сентября 2020 года по март 2021 года на территории г. Ижевска функционировала «обнальная площадка», предоставлявшая незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.
Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 62 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 12% составила более 7 миллионов рублей.
Пресечение преступной деятельности, а также оперативное сопровождение уголовного дела осуществлено сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 11 миллионов 600 тысяч рублей.
В настоящее время расследование завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.