В Смоленской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из регионального Управления ФНС России выявлена противоправная деятельность 50-летнего директора организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Установлено, что налоговый орган, в связи с неисполнением руководителем организации требований об уплате налогов, принял решение о приостановлении операций по счетам в кредитных учреждениях, в которых имеются расчетные счета организации, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем.
В период с февраля по сентябрь 2024 года директор организации сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание, в общей сумме более 7 млн рублей, что является крупным размером.
По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.