Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен и задокументирован факт мошенничества в сфере кредитования, совершённый 38-летней местной жительницей.
Предварительно установлено, что в ноябре 2022 года женщина направила в финансовую организацию заявление о выдаче ей кредита на развитие бизнеса и пакет документов со сведениями о том, что она является директором сельскохозяйственного предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном. В действительности злоумышленница никакую предпринимательскую деятельность не вела и предоставила ложные сведения о состоятельности, а расплачиваться по будущим долговым обязательствам в дальнейшем не собиралась.
По результатам рассмотрения заявления о целевом займе злоумышленница получила 10 млн рублей, которыми затем распорядилась по своему усмотрению.
На основании собранных материалов в отношении подозреваемой следователями СУ УМВД России «Нальчик» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.