Следователи Следственного управления УМВД России по Костромской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Установлено, что обвиняемый вместе с подельником инициировал заключение с одним из банков кредитного договора. В качестве заемщика выступала вновь созданная организация. Для осуществления задуманного мужчина предоставил заведомо ложные сведения о финансовой состоятельности компаний, занимавшейся домостроением, и тем самым ввел в заблуждение руководство банка.
Целевую кредитную линию в общей сумме 516,5 миллиона рублей одобрили для пополнение оборотных средств (расчет с поставщиками товаров и услуг, выплата заработной платы, оплата налогов и страховых взносов), однако фактически обвиняемый распоряжался ими по собственному усмотрению. После исчерпания лимита долг по кредиту не погашался и представители банка обратились в органы внутренних дел.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Свердловский районный суд города Костромы для рассмотрения по существу.