В 2022 году в полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что в попытке вернуть ранее вложенные деньги в одну из финансовых пирамид, заключила договор с компанией, оказывавшей юридические услуги. Впоследствии взятые на себя обязательства представители организации не выполнили и деньги гражданке не вернули.
Следователем ОМВД России по Тверскому району столицы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции по местам проживания задержали троих подозреваемых: 38-летнего генерального директора, 27-летнюю администратора-кассира и 36-летнюю женщину, работавшую в компании юристом.
Полицейскими установлено, что противоправная деятельность фигурантов осуществлялась в период с 2021 по 2022 год. Для привлечения клиентов совершались обзвоны, преимущественно обманутых вкладчиков, а также размещалась реклама бесплатной юридической помощи. Заинтересовавшихся граждан приглашали в арендованный офис, где склоняли к заключению договора об оказании юридических услуг. Суммы оплаты варьировались от 46 тысяч до более 500 тысяч рублей. В случае, если у гражданина не было необходимого количества денег, ему предоставляли рассрочку.
В ходе проведенной работы полицейскими установлен 31 потерпевший. Общий материальный ущерб от противоправной деятельности фигурантов превысил 5 млн рублей.
По всем фактам следователями ОМВД России по Тверскому району столицы были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время соединены в одно производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.