Уголовное дело, возбужденное по фактам мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, находилось в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области. Противозаконная деятельность 48-летнего жителя Московской области была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.
Как установлено в ходе расследования, в течение полутора лет мужчина, занимая должность генерального директора акционерного общества и действуя в сговоре с членом совета директоров, с целью хищения денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, заключал с подконтрольными ему юридическими лицами фиктивные договоры поставки оборудования для расположенного на территории Брянской области производственного предприятия по заведомо завышенной стоимости. Причиненный в результате противозаконных действий ущерб превысил 113 миллионов рублей, из которых 111 миллионов были легализованы путем перечисления на банковские счета аффилированных организаций.
Кроме того, в 2022 году злоумышленник похитил и вывез в страну дальнего зарубежья оборудование подконтрольного предприятия общей стоимостью более 42 миллионов рублей. Злоупотребление полномочиями привело к банкротству дочернего предприятия.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 «Мошенничество», статьей 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и частью 2 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.