Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по двум преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», и двум преступлениям, предусмотренным пп. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение в совершении противоправных деяний предъявлено 26-летнему местному жителю.
Установлено, что молодой человек, являясь индивидуальным предпринимателем, через подставных лиц зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью. В течение 2022-2023 годов он, используя подконтрольные фирмы, осуществил валютные операции по переводу денежных средств в зарубежную страну в валюте Российской Федерации в сумме 990 тысяч рублей от имени каждой компании. При этом обвиняемый предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В результате эффективно налаженного взаимодействия следственной частью ГСУ краевого главка с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю собраны исчерпывающие доказательства причастности молодого человека к выводу денежных средств за рубеж.
В ходе следствия получены допросы подставных контрагентов и сведения о движении денежных средств по счетам иностранных компаний, следователями допрошено более 30 человек, проведено 17 обысков и выемок документов, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы, 5 очных ставок и опознаний.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.