В ходе предварительного следствия следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте было установлено, что 37-летний житель города Владивостока, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных граждан.
В апреле 2022 года обвиняемый получил предложение от неустановленных лиц за денежное вознаграждение совершать операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Обвиняемый изготовил фиктивный внешнеэкономический контракт, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях переводов в иностранной валюте. Используя подложный документ, перевел на банковский счет нерезидента одной из стран Юго-Восточной Азии более миллиона долларов США, рублевый эквивалент которых составлял на момент операции порядка 65 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное следственным отделом Находкинского ЛО МВД России на транспорте по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении других участников организованной группы расследование уголовных дел продолжается.
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО