Установлено, что 80-летней москвичке поступил звонок от неизвестной, которая представилась ее бывшей коллегой. Она сообщила, что в учреждении якобы проводится проверка в связи с утечкой персональных данных, из-за чего с ней свяжется вскоре работник силового ведомства. Позвонивший мужчина сообщил, что от имени пенсионерки финансируется противоправная деятельность и стал угрожать уголовной ответственностью в случае отказа от декларирования  имевшихся денег. Введенная в заблуждение женщина сняла со счетов более 11,5 млн рублей и частями у подъезда своего дома передала незнакомцам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 22-летнего жителя Москвы, который забрал деньги у потерпевшей. Молодой человек рассказал, что нашел подработку через мессенджер: он должен был получать от граждан деньги, после чего переводить их в криптовалюту и отправлять своим кураторам.
В ходе следственных действий удалось установить причастность подозреваемого еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Так, введенная в заблуждение 17-летняя жительница 6 микрорайона Зеленограда передала злоумышленнику 4 миллиона рублей.
Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлении, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, а также личности и местонахождение его соучастников.