По имеющимся данным, несовершеннолетней дочери заявителя поступил звонок якобы из госоргана о том, что ее личный кабинет взломан. Девушка позвонила по указанному ей номеру, и неизвестный  велел собрать имеющиеся дома денежные средства и ценности для дальнейшего декларирования. Введенная в заблуждение девушка, следуя указаниям звонившего, передала водителю такси пакет с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте. Через некоторое время она передала курьерской доставке принадлежащие её отцу ювелирные изделия и другие ценности. Через некоторое время несовершеннолетняя поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о случившемся в полицию и своим родителям. Общий материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил около 12 миллионов 300 тысяч рублей.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 20-летнюю жительницу столицы.
Установлено, что задержанная забрала деньги и ценные вещи у ничего не подозревающих таксистов, сдала украшения в ломбард, затем, используя курьерскую доставку, отправила соучастникам пакет с вырученными деньгами и средствами, полученными от несовершеннолетней.
Следователем ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления и задержания организаторов и соучастников данного противоправного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.