В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 24 000 000 рублей.
Установлено, что руководители теплоэнергетической компании заключали с подконтрольными фирмами фиктивные договоры о поставке мазута, таким образом, увеличивая затраты при утверждении тарифов, связанных с оказанием услуг по отоплению и горячему водоснабжению. После этого документы с заведомо ложными сведениями предоставляли в регулирующий орган для установления тарифа на услуги по производству и реализации тепловой энергии. В результате тариф для населения был завышен, а компания получила из местного бюджета необоснованную субсидию. Чтобы скрыть незаконное происхождения денежных средств участники преступной группы перечисляли деньги на счета фиктивной организации, после чего обналичивали и похищали.
Следственной частью Следственной управления УМВД России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», по части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.