Следственным управлением УМВД России по городу Пензе по материалам регионального УФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии правоохранителей, организованная группа – 9 неработающих местных жителей, двое из которых ранее судимы, с июня 2024 года занималась приобретением платёжных карт у местных жителей, знакомых и трудовых мигрантов, выплачивая им от 5 до 30 тысяч рублей. Полученный доступ к расчётным счетам они использовали, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой. Ежемесячный объём транзакций превышал 50 миллионов рублей. Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых.
В ходе оперативно‑следственных действий проведено 8 обысков, в результате которых изъято свыше 30 миллионов рублей, 6 дорогостоящих иномарок, а также 80 банковских и СИМ-карт, оформленных на других лиц, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Суд избрал двоим организаторам группы меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным её участникам – подписку о невыезде. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов их противоправной деятельности.