Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, директор фирмы, занимавшейся грузоперевозками, в период с 2020 по 2022 годы путем проведения ряда финансовых операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию в бюджетную систему сумм неуплаченных налогов и сборов, сокрыл от налогообложения денежные средства общества в размере 73 млн руб, что является особо крупным размером.

Действия подозреваемого были выявлены оперативными сотрудниками МВД по КБР и УФНС России по КБР.

Следствием проводятся мероприятия по сбору доказательств, а также принимаются меры по возмещению в бюджет неуплаченных налогов.